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（原标题：神州细胞第三届董事会第一次会议决议公告）

北京神州细胞生物技术集团股份公司第三届董事会第一次会议于2025年5月16日召开，会议由新当选的第三届董事会全体董事参加，谢良志先生主持。会议审议通过以下议案：选举谢良志为第三届董事会董事长；设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会并选举委员；聘任谢良志为公司总经理；聘任YANG WANG（王阳）、唐黎明为副总经理；聘任马洁为财务总监；聘任唐黎明为董事会秘书；聘任曾彦为证券事务代表。以上人员任期均为第三届董事会任期届满之日止。此外，会议还逐项审议通过了关于修订公司部分制度的议案，包括修订董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会的工作细则。所有议案均获得全体董事一致同意，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。会议决议合法、有效。具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会2025年5月17日发布此公告。